街道辦副科長假賣拆遷房詐騙4.28億案研究

街道辦副科長假賣拆遷房詐騙4.28億案研究

案例背景

在南京這座繁華的城市中，拆遷安置房本是為被拆遷家庭提供的安置保障，然而，卻成為了一場驚天詐騙案的導火索。南京浦口區江浦街道環保科原副科長陳某，利用其職務之便，伙同他人，通過偽造拆遷協議、虛假租賃合同等手段，假賣拆遷安置房，騙取巨額資金，引發了社會的廣泛關注。 本案發生在2015年至2022年間，陳某伙同江蘇天祿夢科技集團有限公司法定代表人張某剛，以及多位房產中介，共同策劃并實施了這起詐騙案。他們謊稱有低價拆遷安置房出售，吸引了大量購房者的關注。通過偽造《征地房屋拆遷補償協議》及相關印章，他們成功騙取了360名購房人的信任，累計詐騙金額高達4.28億元。

面臨的挑戰/問題

本案的核心問題在于公職人員濫用職權，以及拆遷領域腐敗現象的滋生。陳某作為街道辦副科長，本應負責拆遷工作的公平、公正執行，然而他卻利用職務之便，為自己和同伙謀取私利。這種行為不僅嚴重損害了國家財產安全和社會公共利益，也破壞了拆遷工作的公信力和社會秩序。 此外，拆遷安置房交易本身存在諸多政策限制和復雜性，這為詐騙行為提供了可乘之機。購房者在面對低價房源的誘惑時，往往難以辨別真偽，容易陷入詐騙陷阱。

采用的策略/方法

陳某等人在實施詐騙過程中，采用了多種策略和方法。他們首先通過偽造拆遷協議和印章，制造虛假的拆遷安置房出售信息。然后，利用中介渠道進行廣泛宣傳，吸引購房者上鉤。在購房者交錢簽訂合同后，他們便以各種理由拖延辦理房產證，甚至通過租賃房屋虛假交付給購房者，以維持騙局。 為了掩蓋真相，陳某等人還不得不不斷騙新客戶的錢去填補前邊的窟窿。他們甚至高價回購已經出售給購房者的房屋，以避免暴露真實情況。這種拆東墻補西墻的做法，使得詐騙行為得以持續多年。

實施過程與細節

陳某等人在實施詐騙過程中，細節處理得相當到位。他們精心偽造了拆遷補償協議、預存款協議、申購協議等文件，并冒充房主簽字。為了增加可信度，他們還展示了其他交易的資料給購房者看。在購房者交錢后，他們便以各種理由拖延辦理房產證的時間，甚至通過租賃房屋虛假交付給購房者使用。 為了維持騙局，陳某等人不得不投入大量資金進行運作。他們租用了大量房屋用于虛假交付給購房者使用，還用詐騙來的錢高價購買安置房交付給一些盯得緊的購房者。這種高投入、高風險的運作方式，使得詐騙行為得以在短時間內迅速擴張。 然而，紙終究包不住火。隨著越來越多的購房者發現被騙并報案，警方迅速介入調查。經過長時間的偵查和取證工作，陳某等人的詐騙行為終于被揭露出來。

結果與成效評估

經過法院的審理和判決，陳某因詐騙罪被判處有期徒刑十五年，并處罰金五百萬元；張某剛因詐騙罪被判處無期徒刑，沒收個人全部財產；另有一名房產中介公司法定代表人因詐騙罪被判處有期徒刑十三年，并處罰金二百萬元。這一判決結果不僅為受害者挽回了部分損失，也為今后類似案件的審理提供了重要參考。 從成效評估的角度來看，本案的查處和審判工作取得了顯著成效。一方面，它打擊了拆遷領域的腐敗現象和公職人員濫用職權的行為；另一方面，它也提醒了廣大購房者在面對低價房源時要保持警惕、理性消費。

經驗總結與啟示

本案的經驗總結和啟示主要體現在以下幾個方面：

1. 加強公職人員監管：本案暴露出公職人員在拆遷工作中存在嚴重失職、濫用職權的問題。因此，必須加強對公職人員的監管力度，完善相關制度和法規建設，確保公職人員依法履行職責、廉潔從政。
2. 完善拆遷補償機制：拆遷安置房交易存在諸多政策限制和復雜性，這為詐騙行為提供了可乘之機。因此，必須完善拆遷補償機制建設，明確產權歸屬和交易規則等關鍵要素，降低交易風險和復雜度。
3. 提高購房者風險意識：購房者在面對低價房源時要保持警惕、理性消費。在購買拆遷安置房等政策性住房時，應充分了解相關政策和規定，核實房源信息和產權歸屬等關鍵要素，避免陷入詐騙陷阱。
4. 加強法律制裁力度：對于利用拆遷安置房等政策性住房進行詐騙的行為，應依法予以嚴厲打擊和制裁。同時，應加強對相關中介機構和人員的監管力度，規范市場秩序、保護消費者權益。 綜上所述，本案作為一起典型的公職人員濫用職權、詐騙國家拆遷款的重大案件，具有深刻的警示意義和啟示作用。我們必須從中汲取教訓、總結經驗教訓、加強制度建設和完善監管機制、提高公眾風險意識和法律意識等方面入手，共同構建一個更加公平、公正、透明、有序的拆遷安置房交易市場環境。